PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLAFT)
Consideramos los principales aspectos asociados con la prevención de actividades relacionadas con el lavado de dinero y potencial financiamiento del terrorismo, a través de la revisión de los principales requerimientos normativos asociados por el programa de prevención y detección, así como casuística asociada a la industria.

ANTIFRAUDE
Revisaremos cuales son los principales aspectos de fraude a los que una organización está expuesta, entendiendo el porqué de estas situaciones y considerando casuística asociada a la industria.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Entenderemos los principales aspectos de la normativa peruana asociada con la protección de datos personales (Ley N° 29733 y sus modificatorias) y el nivel de implementación de cumplimiento de esta norma en las organizaciones, así como los aspectos más comunes asociados con las fiscalizaciones de la autoridad competente.
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LIBRE COMPETENCIA
Revisaremos los principales aspectos asociados con la normativa de Libre Competencia, así como las recomendaciones asociadas con la implementación de modelos de prevención de este tipo de infracciones.

OBJETIVO
Fortalecer la cultura de Integridad y Cumplimiento de las organizaciones a través de un entendimiento claro y eficiente de la gestión de riesgos reputacionales por medio de la implementación de la gestión de Compliance alineada con prácticas líderes.

CONTENIDO GENERAL
CONCEPTOS GENERALES DE COMPLIANCE
En este módulo conoceremos los principales aspectos generales relacionados con Compliance, los principales marcos de referencia, el alcance de temas a considerar, la estructura de gobierno y responsabilidades, la identificación y gestión de los principales riesgos y la implementación de modelos de prevención y actividades de Debida Diligencia.

 ANTICORRUPCIÓN
Revisaremos los principales aspectos relacionados con la implementación de un programa o modelo de prevención contra la corrupción basado en lo dispuesto en la Ley N° 30424, modificatorias y reglamento y también lo recomendado por la ISO 37001.

DOCENTE
Profesional con 20 años de experiencia en Gestión Integral de Riesgos, Control Interno, Integridad y Cumplimiento (Compliance), Auditoría Interna, Auditoría Financiera, Gestión de Procesos y otros relacionados.
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Ex Gerente de Compliance en Plataforma de Educación de Intercorp. Anteriormente, Senior Manager de la división de Advisory de EY (Ernst & Young). Contador Público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Maestría (e) de Auditoría por la Universidad del Pacífico. Experiencia en sectores educativo, industrial, eléctrico, servicios, minero, agroindustrial y sector público, entre otros.